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美媒美国司法部门疑中资银行为伊朗洗钱

时间:2018-09-01 00:51:41 来源:互联网 阅读:2次

美国媒体30号指出,表明有中国银行无视美国的制裁与伊朗进行国际汇款交易。

纽约时报30号报导称,美国司法当局担心伊朗利用中国银行进行洗钱海钥名都
,其中可能涉及中国在美国的银行分支。美国司法部及纽约曼哈顿地方检察官办公室已经扩大了对汇丰银行和渣打银行的调查,希望能从中够搜集到中国银行与伊朗的业务往来。汇丰与渣打银行都在中东与亚洲有广泛,密切的业务联系EPS应急电源
。在8月初圆锥滚子轴承厂家
,渣打因违犯对伊朗的制裁规定,终同意支付3亿4千万美元的罚款。纽约检察官希望作为和解协议的一部分,渣打银行高管能够透露部分中国银行与伊朗的往来信息。了解案件情况的执法人员表示,有关中国银行可能为伊朗银行和伊朗公司转移资金的信息,比世界各国银行的任何货币结算信息都更有价值,因为美国可以利用这些信息来进一步切断其他国家和伊朗之间的经济往来。但目前由于证据不够充分

,美国当局还不能启动对相关中国银行展开正式调查。

凤凰卫视 王冰汝、赖大立 华盛顿报道

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